پولشویی
-
راه و کشاورزی
نخستین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بنیاد مسکن برگزار شد
جامعه اقتصادی ؛در راستای امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرکز اطلاعات مالی کشور در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
آیا خرید و فروش ارز دیجیتال نوعی پولشویی به حساب میآید؟
به گزارش جامعه اقتصادی ؛ مبارزه با پولشویی موضوعی بود که شب گذشته ۹ بهمنماه با حضور هادی خانی، معاون…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
همایش تخصصی مدیران ارشد بانک سپه برگزار شد
جامعه اقتصادی ؛همایش تخصصی مدیران ارشد بانک سپه با محوریت تبیین ابعاد و جاریسازی برنامه تحول راهبردی تا افق ۱۴۰۴…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است
اقتصاد جامعه؛به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون بهمنظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
خانی خبر داد: شناسایی ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ تشخیص با رصد تراکنشهای بانکی
اقتصاد جامعه؛ مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی…
بیشتر بخوانید » -
دستهبندی نشده
خانی خبر داد: تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی
اقتصاد جامعه؛مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تشدید برنامه…
بیشتر بخوانید »